Телефон
8 800 700-35-53
8 495 660-84-29
Электронная почта
INFO@KODEKSOHRANA.RU
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Соучастницу банковских махинаций в Москве привлекли к уголовной ответственности

17.10.2018

Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали «обналичивание», инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц без специального разрешения. Таким образом, они получили доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму свыше 9 миллионов рублей.

«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве, была установлена соучастница противоправного деяния», – сказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Ранее к уголовной ответственности были привлечены трое участников организованной группы.

Позже полицейские установили еще одну соучастница, которая зарегистрировала на свое имя ряд фиктивных организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточняется в материале.

Расследование уголовного дела продолжается.


Источник: https://riamo.ru/